فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی










متن کامل


نویسندگان: 

قنادان محمود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    35
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    135-162
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1249
  • دانلود: 

    514
چکیده: 

مفاهیم پول شویی، روش ها و تکنیک ها و مراحل کار، تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین، استراسبورگ، سن پیترزبورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است. در این نوشته به برخی فعالیت های FATF، UNODC و «سازمان ضد پول شویی جهانی» سازمان ملل متحد در مورد موسسات «پول شویی - مافیایی»، توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح بین المللی اشاره شده و انگیزه و وسعت کار و شاخص های آماری برخی تحولات جهانی در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. اشاره و تاکید بر نحوه انجام پول شویی و جمع آوری مشخصات بسیاری از پایگاه های اینترنتی فعال مبارزه با پول شویی و برنامه های آتی پول شویی و بالاخره توجه به راه حل های برخاسته از تعلیم و تربیت و تاکید بر نظرات برخی اقتصاددانان تعلیم و تربیت خصوصا سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» موضوع بحث های پایانی این مقاله را تشکیل می دهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1249

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 514 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    4-5
  • صفحات: 

    237-256
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    6057
  • دانلود: 

    1906
چکیده: 

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولا غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیا با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثا پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 6057

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1906 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

تعالی حقوق

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    277-308
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    96
  • دانلود: 

    40
چکیده: 

امنیت گرایی در بزه پول شوییچکیدهپول شویی از جمله جرایم مربوط به فساد مالی و اداری است. این بزه به صورت بلاواسطه و مستقیم امنیت اقتصادی کشورها را به مخاطره انداخته و هدف قرار می دهد. از این رو در سالیان اخیر به ویژه در پی حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده آمریکا ؛ نگاه امنیت مدار و توأم با سوء ظن در راستای کشف ، تعقیب و محاکمه مرتکبین این بزه در ذهن سیاست گذاران جنایی نظام های حقوقی دول مختلف شکل گرفت. نقطه عطف برخورد امنیت گرا در حوزه جرایم اقتصادی و مشخصاً بزه پولشویی به مجموعه قواعد و مقررات ناظر بر کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، نحوه رسیدگی ، صدور رأی ، طرق اعتراض به آراء ، تعیین وظائف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان و حدود و ثغور حقوق متهمان باز می گردد. از آنجا که بزه پولشویی به لحاظ پیچیدگی و دسترسی های انحصاری ، غالباً توسط مجرمین یقه سفید و افراد متنفذی که توانایی گریز از گلوگاه های کشف فساد و مقررات قانونی را دارند ارتکاب می یابد ، می بایست آیین دادرسی ویژه ای جهت رسیدگی به جرائم به وقوع پیوسته در این حوزه پیش بینی گردد که علاوه بر حفظ حقوق حداقلی متهم تهدیدکننده امنیت ، امنیت ساختارهای اقتصادی دول را که مستقیماً با موضوع حاکمیت در ارتباط است تضمین نماید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 96

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 40 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

شباک

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    5 (پیاپی 74)
  • صفحات: 

    103-112
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    138
  • دانلود: 

    25
چکیده: 

یکی از ضروریات هر جامعه ای سلامت اقتصادی آن است و پول شویی نیز تهدیدی برای سلامت اجتماعی و اقتصادی کشورها هست. پول شویی پدیدهای است که تحت تأثیر عوامل گوناگون غیرمعمول قرار داشته و تمامی ساختارهای اقتصادی علی الخصوص فرآیندهای پولی و مالی را هدف قرار داده است، در سال های اخیر پول شویی از مهم ترین جرائم اقتصادی بوده که توجه جدی جامعه بین الملل را به خود جلب کرده است، از لحاظ تاریخی نیز حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح، بازرگانان، برای نخستین بار در مواجهه با تبعید حکومتی، به نحوی عمل می ‎کردند که اموال خود را از نظر آنان مخفی نگهدارند، در این زمان پدیده پول شویی شکل گرفت و اصطلاح پول شویی نیز در سال 1973 و در قضیه واتگریت برای اولین بار وارد مطبوعات و در سال 1983 به متون حقوقی آمریکا راه یافت. پول شویی به جنایتکاران کمک می کند تا سود غیرقانونی خود را به درآمد قانونی تبدیل کنند، درحالی که مزایای مجرمان را به خطر نمی اندازد. هدف این پژوهش نیز با توجه به فراملی و گستردگی این جرم، آشنایی و شناخت بهتر از آن، که به مراتب باعث واکنش مناسب تر برای مقابله و مبارزه با این جرم سازمان یافته می شود، می باشد. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 138

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 25 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

مددی مهدی | قماشی سعید

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    51
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    521-503
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    96
  • دانلود: 

    39
چکیده: 

مسئلة پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئلة «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصة کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شدة این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطرة ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 96

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 39 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    17
  • صفحات: 

    105-130
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1456
  • دانلود: 

    1162
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1456

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1162 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

نشریه: 

Expert Syst Appl

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    67
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    49-58
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    159
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 159

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    29
  • صفحات: 

    53-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2574
  • دانلود: 

    946
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2574

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 946 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    -
  • شماره: 

    10
  • صفحات: 

    135-154
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2079
  • دانلود: 

    825
چکیده: 

بانک ها و موسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت موثری بر تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداخت مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2079

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 825 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    4
تعامل: 
  • بازدید: 

    291
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

THE PRESENT STUDY AIMS TO DESCRIBE THE RELATIONSHIP BETWEEN CORRUPTION AND money laundering. THE MOTIVATION OF THIS PAPER FOR DEFINITION OF PROBLEM IS BECAUSE THE CORRUPTION NOT ONLY IS A GREAT THREAT FOR DEVIATION IN THE RULING STRUCTURE OF A COUNTRY, BUT ALSO IN LARGER SCALE, CAUSES INSTABILITY OF ECONOMIC AND POLITIC SYSTEMS OF NEIGHBOR COUNTRIES AND THEREAFTER ALL WORLD COUNTRIES. IN A WORLD THAT THE GOAL IS TAKING EFFORT FOR ACHIEVING THE GLOBAL VILLAGE THROUGH GLOBALIZATION CONCEPT, THE money laundering MAY BE ONE OF THE MOST THREATENING CHALLENGES OF FINANCIAL AND BANKING SYSTEMS OF COUNTRIES THROUGH BUREAUCRATIC CORRUPTION. IN THIS PAPER, THE BEST AND MOST UPDATED INTERNATIONAL PAPERS IN RELATION TO THE CORRUPTION AND money laundering IS REVIEWED WHICH INCLUDES CASE STUDIES IN THE DEVELOPED COUNTRIES SUCH AS AUSTRALIA AND BRITAIN AND DEVELOPING OR UNDEVELOPED COUNTRIES INCLUDING AFRICAN COUNTRIES SUCH AS SOUTH AFRICA, SENEGAL AND ZIMBABWE, AS WELL. ONE OF RESULTS OF THE PRESENT PAPER IS STUDY OF money laundering PHENOMENON THAT IS A WAY FOR SO CALLED “CLEANING” THE CRIMINAL AND ILLEGAL FINANCIAL REVENUES CREATED THROUGH CORRUPTION. IN ADDITION, THE GLOBAL EFFORTS THAT RESULTED IN ESTABLISHMENT OF INITIAL STRUCTURES FOR CONTROL OF CORRUPTION ARE REVIEWED. THESE INSTITUTIONS INCLUDE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC), AND money laundering CONTROL GROUPS SUCH AS FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) WHICH HAVE BEEN ESTABLISHED BY THE HEADS OF SEVEN INDUSTRIAL COUNTRIES.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 291

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button